第４回理事会報告

日時：平成26年3月14日（金）午後2時～4時
場所：新都ホテル「宇治の間」

【議事】
1．平成26年度事業計画の件
2．平成26年度収支予算の件
3．平成25年度事業報告（案）の件
4．平成25年度収支決算（案）の件
5．特定資産取崩しの件
6．平成26年度定期社員総会開催の件
7．一般社団法人移行に伴う諸規程見直しの件

①「就業規則」の全面改正
②「職員懲戒規程」の制定
③「職員給与規程」の制定
④「職員の勤務時間、休暇等に関する規程」の制定
⑤「会計処理規程」の全面改正
⑥「旅費規程」の改正
⑦「公印取扱規程」の改正
⑧「アカデミア賞規程」の改正
⑨「アカデミア賞選考実施細則」の改正
⑩「アカデミア教育研究助成事業規程」の改正
⑪「アカデミア教育研究助成事業実施細則」の改正

8．アカデミア賞選考委員会委員選出の件
9．アカデミア教育研究助成選考委員会委員選出の件
10．アカデミア賞授賞式開催曜日見直しの件
11．会誌アカデミア年間発行回数の件
12．創立70周年（2016年）記念事業実施の件
13．2014年度公開シンポジウム「海遍路・東北－海から自然と文化を考える」開催の件
14．NPO法人海遍路プロジェクト「海遍路・東北－海の暮らしから学ぶ、未来への知恵」協賛の件
15．その他　報告事項
１）事務局職員の定年退職
２）一般社団法人移行の進捗状況

第３回理事会報告

日時：平成25年11月13日（水）午後2時～4時
場所：新都ホテル「宇治の間」

【議事】
１．理事変更に伴う法人登記について
２．平成２５年度アカデミア賞の選考について
３．平成２５年度アカデミア教育研究助成の選考について
４．特定資産（減価償却引当資産）の取崩しについて
５．第１８回陝西省大学生日本語弁論大会の中止について
６．職員の勧奨退職について
７．一般社団移行申請状況について
８．特定非営利活動法人京都生涯教育研究所との連携協力について
９．その他

第２回理事会報告

日時：平成25年7月24日（水）午後3時～4時45分
場所：新都ホテル「八坂の間」

【議事】
１．会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任について
２．常勤役員の報酬について
３．顧問に選任について
４．財政事情悪化への対応について
５．評議員の就任について

第１回定時社員総会報告

日時：平成25年6月21日（金）午後1時30分～3時30分
場所：新都ホテル「八坂の間」

【議事】
１．特定資産取扱要領「特別積立資産」の制定について
２．平成２４年度事業報告並びに決算報告について
３．平成２５年度事業計画及び収支予算について
４．一般社団法人全国日本学士会会費規則の制定について
５．一般社団法人全国日本学士会役員報酬支給基準の制定について
６．任期満了に伴う役員（理事・監事）の選任について
７．一般社団法人への移行時期について

第１回理事会・評議員会合同会議報告

日時：平成25年6月21日（金）午後1時30分～3時30分
場所：新都ホテル「八坂の間」

【議事】
１．平成２４年度事業報告及び収支決算について
２．平成２５年度事業計画及び収支予算について
３．平成２５年度アカデミア賞受賞候補者選考委員会の設置について
４．第２回（平成２５年度）アカデミア教育研究助成応募要項について
５．一般社団法人全国日本学士会会費規則の制定について
６．一般社団法人全国日本学士会役員報酬支給基準の制定について
７．任期満了に伴う役員（理事・監事）候補者の選任について
８．任期満了に伴う評議員の選任について
９．2013年公開シンポジウム「東日本大震災後の復興の今を語る」の開催について