平成25年度第4回理事会を、下記のとおり開催いたします。

日時：平成26年3月14日（金）午後2時～
場所：新都ホテル「宇治の間」

【議事】
1．平成26年度事業計画の件
2．平成26年度収支予算の件
3．平成25年度事業報告（案）の件
4．平成25年度収支決算（案）の件
5．特定資産取崩しの件
6．平成26年度定期社員総会開催の件
7．一般社団法人移行に伴う諸規程見直しの件

①「就業規則」の全面改正
②「職員懲戒規程」の制定
③「職員給与規程」の制定
④「職員の勤務時間、休暇等に関する規程」の制定
⑤「会計処理規程」の全面改正
⑥「旅費規程」の改正
⑦「公印取扱規程」の改正
⑧「アカデミア賞規程」の改正
⑨「アカデミア賞選考実施細則」の改正
⑩「アカデミア教育研究助成事業規程」の改正
⑪「アカデミア教育研究助成事業実施細則」の改正

8．アカデミア賞選考委員会委員選出の件
9．アカデミア教育研究助成選考委員会委員選出の件
10．アカデミア賞授賞式開催曜日見直しの件
11．会誌アカデミア年間発行回数の件
12．創立70周年（2016年）記念事業実施の件
13．2014年度公開シンポジウム「海遍路・東北－海から自然と文化を考える」開催の件
14．NPO法人海遍路プロジェクト「海遍路・東北－海の暮らしから学ぶ、未来への知恵」協賛の件
15．その他

議題7「諸規程改正」の各改正条文に関係する現行条文は、以下のとおりです。
就業規則23.4．1嘱託職員規程23.4．1賃金規程23.4．1退職金規定23.4．1会計処理規定 23.4.1
職員旅費規程23.4．1役員出張旅費支給内規23.4．1慶弔金および見舞金規定23.4．1
公印取扱規程 23.4.1アカデミア賞規程 23.7.29アカデミア賞選考細則 23.7.29
アカデミア教育研究助成事業規程 23.12.1アカデミア教育研究助成事業実施細則 23.12.1